Adapte su empresa a las Normas de Prevención de Blanqueo de Capitales

Prevención del Blanqueo de Capitales

Basilio Ramírez Pascual y Susana Cámara Alesanco (colaboradora). Manual útil y necesario para todas las empresas obligadas: Promoción inmobiliaria, despachos profesionales, casinos, joyerías… Nueva normativa ante el blanqueo.

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¿Trabaja Vd. en alguno de los siguientes sectores? Promoción Inmobiliaria, asociaciones, despachos profesionales, casinos y actividades de juego, joyería, antigüedades, loterías y banca.

Si es así, NECESITA ESTE LIBRO.

Incluye Manual de Procedimientos y acceso a curso on-line “Diplomado en la prevención de blanqueo de capitales”

Este libro es una ayuda a las empresas , ya que a partir del 6 de Noviembre de 2014 es ya obligatorio para numerosos sectores empresariales y profesionales tomar las medidas oportunas para cumplir la Ley 10/2010 de 28 de abril.

Al igual que sucedió con la Ley de Protección de Datos, a partir de ahora es necesario establecer un procedimiento en las empresas con el fin de prevenir cualquier práctica ilegal.

Sectores como la Promoción Inmobiliaria, asociaciones de todo tipo, despachos profesionales (contable, fiscal, laboral, mercantil, jurídico), casinos y actividades de juego, joyería, antigüedades, loterías, y banca están obligados al desarrollo de un protocolo de prevención y otros aspectos de la norma.

La falta de cumplimiento e implantación de dichos procedimientos será considerado falta grave con sanciones que pueden alcanzar el 1.500.000 Euros para la empresa y 600.000 euros para el Administrador o Director de la misma.

El libro incluye aspectos relevantes para las empresas obligadas como:

  • ¿Cuáles son las principales técnicas de blanqueo de capitales?
  • ¿Cómo funciona un paraíso fiscal?
  • La prevención, cinturón de seguridad para las empresas.
  • ¿Quiénes están obligados?
  • Medidas de prevención.
  • Operaciones sospechosas y sanciones en España.
  • Cómo aplicar la prevención en la empresa. Manual Práctico
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