Inspecciones generalizadas sobre Blanqueo de Capitales

Recientemente hemos tenido constancia de que el SEPBLAC (Servicio Ejecutivo en Prevención de Blanqueo de Capitales) está realizando inspecciones a distancia mediante el envío de un documento en el que requiere información relacionada con las medidas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo adoptadas por el sujeto obligado al cumplimiento de la ley. En el presente aviso se muestra el modelo de requerimiento utilizado para tal fin.

Si usted ha recibido este requerimiento, póngase en contacto con Arnaut & Iberbrokers para que podamos asesorarle en los pasos que debe seguir. Recuerde que el incumplimiento de las obligaciones lleva aparejado un procedimiento sancionador con cuantiosas e importantes sanciones administrativas.

Igualmente, en caso de que no haya recibido el requerimiento pero le surjen dudas sobre si es usted sujeto obligado, consúltenos sus dudas y nuestro equipo especializado se pondrá a su entera disposición.

Requerimiento del SEPBLAC

SEPBLAC

 

Guardar

Guardar

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Pinterest
© Arnaut & Iberbrokers 2019. Desarrollado por Netbrain