El complejo entorno económico internacional ha propiciado la entrada de dinero ilícito de diversa procedencia, en el sistema legal. Las organizaciones criminales y personas con acceso a importantes sumas de dinero han conseguido encubrir el origen de esos capitales, llegando a contaminar el sistema. Por ello, la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo debe ser uno de los objetivos de su empresa.
Esta situación no novedosa precisamente, pues las actividades delictivas llevan una larga trayectoria en circulación, ha provocado que las administraciones no sólo aumenten su control estableciendo legislaciones más estrictas y colaboración entre las diferentes administraciones, sino que además se han establecido fuertes lazos de cooperación internacional.
Para cumplir con la legislación vigente, hemos diseñado un proceso completo que incorporar a su empresa, órganos internos que se encarguen del control de esta materia y así desarrollar la actividad con normalidad, evitando sanciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones, así como un daño irreversible a la reputación de la empresa en el mercado.
Elementos del procedimiento
- Manual de procedimientos interno
- Diligencia debida
- Seguimiento continuo y asesoramiento especializado a las necesidades de tu empresa
- Identificación y conocimiento del cliente y contrapartes
- Catálogo de riesgos
- Detección y análisis de operaciones sospechosas
- Interlocución con las autoridades
Además, también ponemos a tu disposición:
- Informes expertos adaptados a tu sector y empresa
- Planes formativos individualizados al sector concreto que te interesa
- Asesoramiento especiaizado a las necesidades de tu empresa de forma continuada
Ojetivos de la prevención
- Operar con seguridad y transparencia supone generar en el cliente confianza y por consiguiente su fidelización.
- Evitar sanciones innecesarias
- No perjudicar el prestigio de tu empresa en el mercado
- Disponer de un servicio continuado y profesional de gestión de riesgo y asesoramiento
- Lograr el cumplimiento de tus obligaciones presentes y futuras en un entorno de riesgo constante.
